Geldwäscheprävention Als Rechtsberater und Vertreter ihrer Mandanten müssen sie bestimmte Pflichten erfüllen, um die Geldwäscheprävention in Deutschland zu unterstützen. Insbesondere sind Anwälte dazu verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und eine Risikoanalyse durchzuführen. Der Geldwäscheprozess beinhaltet das Schleusen illegal erworbener Gelder durch verschiedene Firmen und Konten, um den Anschein eines legalen Ursprungs zu erwecken. …
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